Construcciones Industriales y Urbanas, s.a.

 

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en su domicilio social, Calle Paulino Caballero nº 4 de Pamplona, planta 1ª, para el próximo día 25 de junio de 2025 a las 10:30 horas en primera convocatoria y para el 26 de junio de 2025 a la misma hora en segunda convocatoria de acuerdo con el siguiente Orden del Día:

 

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo. - Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.

Tercero. -  Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior.

Cuarto. - Aprobación, es su caso, del acuerdo de enajenación de los inmuebles sitos en C/ Paulino Caballero 4, Avenida de Carlos III 65, 67 y 69 de Pamplona, constitutivos de activos esenciales, por el precio y con las condiciones que determine el Consejo de Administración conforme al interés social, ello conforme al artículo 160 f del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto. - Delegación de Facultades.

Sexto. - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

 

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita de los documentos que se someten a aprobación y del informe del auditor de cuentas.

 

Pamplona, 22 de mayo de 2.025.

El Secretario del Consejo de Administración.

D. Julio San Martín Niño.