CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y URBANAS, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Paulino Caballero, número 4, de Pamplona, el día 26 de Abril de 2023 a las nueve treinta horas en primera convocatoria, y si fuese necesario, en el mismo lugar y hora del siguiente día 27, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.-  Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

SEGUNDO.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

TERCERO.- . Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de Acciones Propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior.

CUARTO.-  Delegación de facultades.

QUINTO.-  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que se someten a aprobación, así como el informe del auditor de cuentas.

Pamplona, a 09 de marzo de 2023. El Secretario del Consejo de Administración. D. Julio San Martín Niño