"Construcciones INDUSTRIALES Y URBANAS, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas
 
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Paulino Caballero, número 4, de Pamplona, el día 29 de junio de 2021 a las dieciséis horas en primera convocatoria, y si fuese necesario, en el mismo lugar y hora del siguiente día 30, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

 

ORDEN DEL DIA

 

PRIMERO.-  Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

 

SEGUNDO.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.

 

TERCERO.-  Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de Acciones Propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior.

 

CUARTO.- Cese y nombramiento de Administradores.

 

QUINTO.- Reelección o nombramiento de Auditores.

 

SEXTO.-   Delegación de facultades.

 

SEPTIMO.-  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

 

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que se someten a aprobación, así como el informe del auditor de cuentas.


Pamplona, a 12 de mayo de 2.021. El Secretario del Consejo de Administración. D. Julio San Martín Niño ”

Telefono:

948 22 48 46

 

 

Dirección:

Paulino Caballero, 4-1º

31002 - PAMPLONA