Construcciones Industriales y Urbanas, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

 

 Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Paulino Caballero, número 4, de Pamplona, el día 25 de Junio de 2024 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y si fuese necesario, en el mismo lugar y hora del siguiente día 26, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

 

ORDEN DEL DIA

 

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023
3. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior.
4. Reelección o nombramiento de Auditores.
5. Delegación de Facultades
6. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

 

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que se someten a aprobación, así como el informe del auditor de cuentas.

 

 

Pamplona, a 18 de marzo de 2024. El Secretario del Consejo de Administración. D. Julio San Martín Niño