Junta General Ordinaria de Accionistas       

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Paulino Caballero, número 4, de Pamplona, el día 24 de junio de 2026 a las 11,00 horas en primera convocatoria y para el día 25 de junio de 2026 a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

SEGUNDO. - Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2025.

TERCERO. - Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de Acciones Propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior.

CUARTO. - Cese y nombramiento de Administradores.

QUINTO. - Delegación de facultades.

SEXTO. - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita de los documentos que se someten a aprobación, así como el informe de gestión e informe del auditor de cuentas.

Pamplona 18 de mayo de 2026. El Secretario del Consejo de Administración.

D.Julio San Martin Niño.